AML Specialist

Stiamo cercando un AML Specialist con almeno 2 anni di esperienza, che abbia voglia di mettersi in gioco e di affrontare nuove e appassionanti sfide ogni giorno!

Cosa farai

  • verifiche qualitative (di secondo livello) sull’onboarding della clientela al fine di garantire la conformità alla normativa antiriciclaggio;
  • verifiche sulla correttezza delle attività di screening della clientela e delle operazioni ai fini della normativa nazionale e internazionale;
  • monitoraggio delle transazioni;
  • corretta applicazione delle politiche aziendali;
  • presidio dell’evoluzione della normativa di vigilanza finalizzato all’individuazione delle regole applicabili, in collaborazione con i professionisti interni ed esterni all’azienda;
  • supporto all’autorità di vigilanza nella preparazione della documentazione per i comitati periodici antiriciclaggio, nella formazione del personale e nella fornitura di chiarimenti sulle questioni normative in materia di antiriciclaggio;
  • supporto all’autorità di vigilanza nella preparazione della relazione annuale della funzione antiriciclaggio e nel processo di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Competenze richieste

  • laurea in economia o giurisprudenza;
  • esperienza pregressa di almeno 2 anni nel ruolo di AML Specialist;
  • capacità di gestire richieste multiple;
  • capacità di collaborare con altri team;
  • ottima conoscenza della lingua inglese.

Cosa offriamo

  • Inserimento in un contesto informale, giovane e dinamico
  • Percorso di crescita su misura
  • Formazione continua
  • Feedback costanti per il miglioramento continuo
  • Orario di lavoro flessibile e possibilità di remote working

Il nostro processo di hiring

Il nostro processo di hiring mira ad essere il più chiaro e snello possibile e prevede 2 step fondamentali: 

  • Colloquio telefonico con HR, durante il quale verranno approfonditi gli aspetti motivazionali della candidatura
  • Colloquio tecnico, volto a valutare se le competenze sono allineate a quanto da noi ricercato

Qualora nella decisione finale fossimo indecisi su alcuni aspetti, potremmo richiedere un ulteriore approfondimento tramite un ulteriore colloquio oppure un assessment da svolgere offline.

Gli interessati a questa posizione possono inviare il proprio CV dichiarando di concedere l’autorizzazione per il trattamento dei dati personali in base all’art. 13 del D.Lgs n.196/03 e all’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Overview

Inviaci un portfolio (o equivalente) con i tuoi lavori più recenti, progetti personali o contributi rilevanti.