AML
L’AML, acronyme de « Anti-Money Laundering » (lutte contre le blanchiment d’argent), désigne l’ensemble des règles, contrôles et procédures visant à prévenir et à combattre le blanchiment d’argent et le financement d’activités illicites.
Dans le secteur des crypto-actifs, les prestataires de services sont tenus de respecter des obligations en matière d’AML, notamment les procédures d’identification de la clientèle (KYC) et la déclaration des opérations suspectes. Ces obligations découlent de la réglementation européenne et nationale en la matière.
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