AML

L’AML, acronimo di Anti-Money Laundering (antiriciclaggio), indica l’insieme di norme, controlli e procedure volti a prevenire e contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento di attività illecite.

Nel settore delle cripto-attività, i fornitori di servizi sono tenuti a rispettare gli obblighi AML, tra cui le procedure di identificazione della clientela (KYC) e la segnalazione di operazioni sospette. Tali obblighi derivano dalla normativa europea e nazionale in materia.

Disclaimer: questa voce ha finalità puramente informative e non costituisce un consiglio di investimento, una raccomandazione o una sollecitazione all’investimento.

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